Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 50-летнего Анатолия Лопухина.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем владимирского предприятия по производству ремонтных, строительных и отделочных работ, спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов и занижения размера налога на прибыль предприятия.
В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении заказов собственными силами и путем найма рабочей силы без официального трудоустройства граждан, используя реквизиты аффилированных фирм-однодневок в качестве мнимых субподрядчиков, обвиняемый создавал фиктивный документооборот в целях уменьшения налогооблагаемой базы.
Кроме того, в целях придания легальности совершаемых бесконтрольных транзитных платежей между ООО «Стройиндустрия» и тремя аффилированными субподрядными организациями, Лопухин использовал систему выдачи займов и их возвратов на свои личные счета.
Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов бюджету Российской Федерации на сумму более 45 миллионов рублей.
Следствием приняты обеспечительные меры к возмещению причиненного государственной казне ущерба, в судебном порядке наложен арест на транспортные средства, счета, учредительные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие обвиняемому.
Следствием проведен значительный объем мероприятий по сбору и закреплению доказательств, в том числе 16 сложных строительно-технических, криминалистических, почерковедческих экспертиз, допрошено свыше 70 свидетелей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовано во взаимодействии с региональными управлениями МВД и ФНС России.
Подразделение-отдел по расследованию особо важных дел следственного управления