В отношении банковского сотрудника, обвиняемого в коммерческом подкупе, возбуждены новые уголовные дела

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя управляющего владимирским операционным офисом одного из коммерческих банков, обвиняемого в коммерческом подкупе, возбуждены новые уголовные дела. 


Ранее сообщалось, что в июне 2014 года между банком и местной фирмой был заключен договор о предоставлении кредитной линии с лимитом 40 миллионов рублей. При этом заемщик принял на себя обязательство ежеквартального гарантированного оборота на своем расчетном счете денежных средств в размере не менее 90 миллионов рублей. При нарушении условия договора у банка возникало право досрочного требования возврата выданных траншей по кредиту с уплатой процентов за пользование денежными средствами финансового учреждения. 


В 3 квартале 2014 года коммерческое предприятие в силу объективных обстоятельств не смогло обеспечить собственные кредитовые обороты в обусловленной сумме, в связи с чем обвиняемый предложил заемщику свое «содействие». 


Совершение бездействия, выраженное в не направлении информации в отдел управления рисками кредитного учреждения о нарушении условий договора кредитования, он оценил в 1 миллион рублей. 


20 октября 2014 года при получении данной суммы сотрудник банка был задержан правоохранительными органами. 


В ходе следствия установлено, что в кредитном учреждении действовала преступная схема «откатов». 


За положительное решение вопросов с центральной дирекцией банка о предоставлении займов и иных вопросов, связанных с кредитованием коммерческих структур, с предпринимателей требовали незаконное вознаграждение. 


По фактам получения обвиняемым в июне 2013 и 2014 годов взятки в общем размере 4 миллиона 700 тысяч рублей возбуждены новые уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). 


В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 


По ходатайству следствия судом с учетом заболевания обвиняемого ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 


Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении управлений экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и ГУЭПиПК МВД России продолжается. 


Подразделение-следственный отдел по Ленинскому району