Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФНС России возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего Сергея Тренёва, являющегося депутатом Савинского сельского поселения и Савинского района Ивановской области и руководителем нескольких строительных коммерческих фирм, расположенных в Ковровском районе.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, подлежащих к взысканию недоимки по уплате налогов и сборов).
По версии следствия, в июне 2013 года по результатам налоговой выездной проверки в обществе с ограниченной ответственностью «АД-РОС», возглавляемом Тренёвым, установлены нарушения налогового законодательства, в связи с чем уполномоченным органом были доначислены налоги, назначены штрафные санкции и пени в общем размере около 13 миллионов рублей со сроком погашения до 13 сентября 2013 года.
Поскольку руководитель общества не принял добровольных мер к исполнению предъявленных требований, налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции по расчетным счетам и электронным переводам в банках для принудительного взыскания долга в бюджет.
Достоверно зная о сложившейся ситуации, в ноябре и декабре 2013 года Тренёв в целях сокрытия доходов открыл во владимирском и ивановском отделениях кредитных учреждений новые расчетные счета, куда по его просьбе контрагентами перечислена оплата по договорам выполненных дорожно-строительных работ на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей.
Следуя продуманной схеме сокрытия денежных средств, подлежащих к взысканию недоимки по налогам и сборам, подозреваемый в тот же день переводил их на счет другого возглавляемого им предприятия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба, причиненного государственной казне.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подразделение - следственный отдел по городу Ковров
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, подлежащих к взысканию недоимки по уплате налогов и сборов).
По версии следствия, в июне 2013 года по результатам налоговой выездной проверки в обществе с ограниченной ответственностью «АД-РОС», возглавляемом Тренёвым, установлены нарушения налогового законодательства, в связи с чем уполномоченным органом были доначислены налоги, назначены штрафные санкции и пени в общем размере около 13 миллионов рублей со сроком погашения до 13 сентября 2013 года.
Поскольку руководитель общества не принял добровольных мер к исполнению предъявленных требований, налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции по расчетным счетам и электронным переводам в банках для принудительного взыскания долга в бюджет.
Достоверно зная о сложившейся ситуации, в ноябре и декабре 2013 года Тренёв в целях сокрытия доходов открыл во владимирском и ивановском отделениях кредитных учреждений новые расчетные счета, куда по его просьбе контрагентами перечислена оплата по договорам выполненных дорожно-строительных работ на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей.
Следуя продуманной схеме сокрытия денежных средств, подлежащих к взысканию недоимки по налогам и сборам, подозреваемый в тот же день переводил их на счет другого возглавляемого им предприятия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба, причиненного государственной казне.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подразделение - следственный отдел по городу Ковров