Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему управляющему операционным офисом «Владимирский» ЗАО АКБ «Европейский индустриальный банк» 44-летнему Алексею Якутину.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).
Следствием и судом установлено, что в марте 2013 года в отделении банка местная коммерческая фирма открыла в установленном порядке расчетный счет, совершала финансовые операции, не имея каких-либо претензий от руководства кредитного учреждения по соблюдению законодательства.
Зная о миллионных оборотах клиента, имея корыстный интерес, действуя обманным путем, в начале апреля 2013 года Якутин пригласил к себе представителя юридического лица и сообщил ему информацию о том, что расчетный счет предприятия заблокирован.
Одновременно он предложил клиенту содействие в разблокировке счета за вознаграждение в виде передачи ему одного процента от каждой суммы предполагающихся к обналичиванию денежных средств.
Ответственные лица предприятия, введенные в заблуждение информацией Якутина, сообщили ему о предстоящей крупной банковской операции и возможной передаче ему 100 тысяч рублей.
07 мая 2013 года в офисе банка на встрече, проходившей под контролем сотрудников правоохранительных органов, при получении от коммерсанта названной суммы денег Якутин был задержан.
Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России.
Подразделение-следственный отдел по Ленинскому району
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).
Следствием и судом установлено, что в марте 2013 года в отделении банка местная коммерческая фирма открыла в установленном порядке расчетный счет, совершала финансовые операции, не имея каких-либо претензий от руководства кредитного учреждения по соблюдению законодательства.
Зная о миллионных оборотах клиента, имея корыстный интерес, действуя обманным путем, в начале апреля 2013 года Якутин пригласил к себе представителя юридического лица и сообщил ему информацию о том, что расчетный счет предприятия заблокирован.
Одновременно он предложил клиенту содействие в разблокировке счета за вознаграждение в виде передачи ему одного процента от каждой суммы предполагающихся к обналичиванию денежных средств.
Ответственные лица предприятия, введенные в заблуждение информацией Якутина, сообщили ему о предстоящей крупной банковской операции и возможной передаче ему 100 тысяч рублей.
07 мая 2013 года в офисе банка на встрече, проходившей под контролем сотрудников правоохранительных органов, при получении от коммерсанта названной суммы денег Якутин был задержан.
Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России.
Подразделение-следственный отдел по Ленинскому району