Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Мурома 40-летней Светлане Трелиной.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 УК РФ (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
Следствием и судом установлено, что осенью 2007 года финансовый директор коммерческих предприятий Трелина и ее знакомый предприниматель Олег Деев, используя потребности различных организаций в обналичивании денежных средств через фиктивные сделки, в целях извлечения собственной выгоды договорились об организации в городе Муроме незаконной банковской деятельности.
Начав нелегальную деятельность в собственных квартирах, а затем в помещении коммерческого офиса, они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
Действуя согласованно, они отыскивали клиентов, желающих получить наличные денежные средства, минуя официальную процедуру, под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг привлекали денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, а затем используя оборотный капитал обналичивали деньги, оставляя себе в качестве вознаграждения за незаконные операции от 1 до 6 процентов от каждой суммы.
В период с октября 2007 года по август 2012 года, используя более 22 расчетных счетов, соучастники преступления для 66 клиентов провели свыше 130 незаконных банковский операций и обналичили свыше 208 миллионов рублей.
При этом доход соучастников преступления в виде «комиссионных» составил свыше 11 миллионов 180 тысяч рублей.
В ходе следствия Трелина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Приговором Муромского городского суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Деев, также заключивший досудебное соглашение, ранее уже осужден за аналогичные преступления к 5,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России.
Подразделение -следственный отдел по городу Муром
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, сопряженной с извлечением дохода в особо крупной размере), ч.1 ст.187 УК РФ (организация и руководство изготовлением в целях сбыта и сбыт иных поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
Следствием и судом установлено, что осенью 2007 года финансовый директор коммерческих предприятий Трелина и ее знакомый предприниматель Олег Деев, используя потребности различных организаций в обналичивании денежных средств через фиктивные сделки, в целях извлечения собственной выгоды договорились об организации в городе Муроме незаконной банковской деятельности.
Начав нелегальную деятельность в собственных квартирах, а затем в помещении коммерческого офиса, они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей, в том числе по документам лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
Действуя согласованно, они отыскивали клиентов, желающих получить наличные денежные средства, минуя официальную процедуру, под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг привлекали денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, а затем используя оборотный капитал обналичивали деньги, оставляя себе в качестве вознаграждения за незаконные операции от 1 до 6 процентов от каждой суммы.
В период с октября 2007 года по август 2012 года, используя более 22 расчетных счетов, соучастники преступления для 66 клиентов провели свыше 130 незаконных банковский операций и обналичили свыше 208 миллионов рублей.
При этом доход соучастников преступления в виде «комиссионных» составил свыше 11 миллионов 180 тысяч рублей.
В ходе следствия Трелина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Приговором Муромского городского суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Деев, также заключивший досудебное соглашение, ранее уже осужден за аналогичные преступления к 5,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России.
Подразделение -следственный отдел по городу Муром