Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» Анатолия Лопухина.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем владимирского предприятия по производству ремонтных и отделочных работ, спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов и занижения размера налога на прибыль предприятия.
В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении собственными силами заказов на территории Владимирской области и в иных регионах, подозреваемый в целях уменьшения налогооблагаемой базы заключал фиктивные договоры субподряда с фирмами-однодневками и оформлял фиктивные бухгалтерские документы.
Денежные средства заказчиков в кратчайшие сроки перечислялись на расчетные счета таких фирм, а затем по договоренности с Лопухиным перенаправлялись на его личные счета под видом возврата заемных средств.
Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов бюджету Российской Федерации на сумму более 97 миллионов 460 тысяч рублей.
По местам жительства и работы бизнесмена проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено по материалам межрайонной инспекции № 12 регионального управления ФНС России.
Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России продолжается.
Подразделение -отдел по расследованию особо важных дел следственного управления
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем владимирского предприятия по производству ремонтных и отделочных работ, спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов и занижения размера налога на прибыль предприятия.
В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении собственными силами заказов на территории Владимирской области и в иных регионах, подозреваемый в целях уменьшения налогооблагаемой базы заключал фиктивные договоры субподряда с фирмами-однодневками и оформлял фиктивные бухгалтерские документы.
Денежные средства заказчиков в кратчайшие сроки перечислялись на расчетные счета таких фирм, а затем по договоренности с Лопухиным перенаправлялись на его личные счета под видом возврата заемных средств.
Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов бюджету Российской Федерации на сумму более 97 миллионов 460 тысяч рублей.
По местам жительства и работы бизнесмена проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено по материалам межрайонной инспекции № 12 регионального управления ФНС России.
Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России продолжается.
Подразделение -отдел по расследованию особо важных дел следственного управления