Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего операционным офисом «Владимирский» ЗАО АКБ «Европейский индустриальный банк» 44-летнего Алексея Якутина.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).
По версии следствия, в марте 2013 года в отделении банка местная коммерческая фирма открыла в установленном порядке расчетный счет, совершала финансовые операции, не имея каких-либо претензий от руководства кредитного учреждения по соблюдению законодательства.
Между тем, зная о миллионных оборотах клиента, имея корыстный интерес, действуя обманным путем, в начале апреля 2013 года Якутин пригласил к себе представителя юридического лица и сообщил ему информацию о том, что расчетный счет предприятия заблокирован.
Одновременно обвиняемый предложил клиенту содействие в разблокировке счета за вознаграждение в виде передачи ему одного процента от каждой суммы предполагающихся к обналичиванию денежных средств.
Ответственные лица предприятия, введенные в заблуждение информацией Якутина, сообщили ему о предстоящей крупной банковской операции и возможной передаче ему 100 тысяч рублей.
07 мая 2013 года в офисе банка на встрече, проходившей под контролем сотрудников правоохранительных органов, при получении от коммерсанта названной суммы денег Якутин был задержан.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России.
Подразделение - следственный отдел по Ленинскому району
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).
По версии следствия, в марте 2013 года в отделении банка местная коммерческая фирма открыла в установленном порядке расчетный счет, совершала финансовые операции, не имея каких-либо претензий от руководства кредитного учреждения по соблюдению законодательства.
Между тем, зная о миллионных оборотах клиента, имея корыстный интерес, действуя обманным путем, в начале апреля 2013 года Якутин пригласил к себе представителя юридического лица и сообщил ему информацию о том, что расчетный счет предприятия заблокирован.
Одновременно обвиняемый предложил клиенту содействие в разблокировке счета за вознаграждение в виде передачи ему одного процента от каждой суммы предполагающихся к обналичиванию денежных средств.
Ответственные лица предприятия, введенные в заблуждение информацией Якутина, сообщили ему о предстоящей крупной банковской операции и возможной передаче ему 100 тысяч рублей.
07 мая 2013 года в офисе банка на встрече, проходившей под контролем сотрудников правоохранительных органов, при получении от коммерсанта названной суммы денег Якутин был задержан.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России.
Подразделение - следственный отдел по Ленинскому району