Расследование преступлений коррупционной направленности

24 Апреля 2017

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе города Покрова 43-летнему Евгению Сасу.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренный п.п. «а,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

 

Следствием и судом установлено, с 21 марта 2011 года, вступив на выборную  должность главы города Покрова, Сас принял на себя обязательства по решению вопросов местного значения на принципах строгого соблюдения законодательства, добросовестности, объективности и открытости.

Вопреки правилам служебного поведения глава муниципального образования действовал в корыстных интересах.

В октябре 2013 года московский предприниматель, получив в аренду на законных основаниях земельный участок, обратился в местную администрацию за оформлением разрешительной документации на строительство в Покрове объекта торговли и общественного питания, где столкнулся с бюрократическими проволочками и претензиями.

Понимая, что реализация бизнес плана может затянуться на неопределенное время, коммерсант попросил содействия у главы города, который согласился «помочь» за незаконное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.

05 ноября 2013 года глава города лично получил от заинтересованного лица 500 тысяч рублей, как часть вознаграждения, и в тот же день подписал и передал мужчине постановление  об утверждении градостроительного плана земельного участка.

Перед уходом в очередной отпуск Сас поручил  первому заместителю главы Алексею Бондаренко оформить разрешение на строительство объекта и получить с предпринимателя вторую часть взятки.

26 ноября 2013 года, выступая посредником, Бондаренко получил от бизнесмена 500 тысяч рублей, которые полностью передал главе города в этот же день.

Кроме того, действуя аналогичным способом, Сас поставил местного предпринимателя в зависимость от принятия собственных решений при утверждении градостроительного плана и выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию четырех трехэтажных многоквартирных жилых домов.

Содействовать заинтересованному лицу он согласился за денежное вознаграждение в размере 4 миллионов рублей.

Осознавая свою зависимость от действий чиновника, после неоднократных встреч 04 июля 2014 года руководитель строительной фирмы передал Бондаренко 1 миллион рублей.

Из полученных средств 250 тысяч рублей Сас отдал соучастнику, остальными средствами распорядился по своему усмотрению.

05 сентября 2014 года глава города Покрова досрочно сложил с себя полномочия, но не отказался от противоправных намерений по получению с бизнесмена оставшейся суммы взятки и «напомнил» Бондаренко о необходимости завершения корыстного плана.

Во исполнение умысла, 18 сентября 2014 года Бондаренко, исполняя обязанности главы, утвердил градостроительный план земельного участка, а 10 октября 2014 года подписал разрешение на строительство объектов недвижимости, сообщил об этом заинтересованному лицу и потребовал передачи второй части взятки в 3 миллиона рублей. 

Из данной суммы Сас планировал присвоить себе 2 миллиона рублей, а 1 миллион передать Бондаренко за соучастие.

13 октября 2014 года на встрече с предпринимателем, проходившей под контролем правоохранительных органов, Бондаренко был задержан при получении взятки.

 

Приговором Петушинского районного суда Сасу назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 290 миллионов рублей.

Соучастник коррупционного преступления Алексей Бондаренко ранее осужден к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 12 миллионов рублей.

 

Расследование уголовных обеспечено тесным взаимодействием с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России.

 

24 Апреля 2017

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела МВД России по Александровскому району полковника полиции 45-летнего Андрея Володина.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в крупном размере).

Следствием установлено, что Володин назначен на указанную должность 09 октября 2014 года с объемом полномочий должностного лица, в том числе по распоряжению бюджетными средствами.

С первых дней руководства, он проявил ненадлежащее служебное поведение и корыстную заинтересованность, вызванную желанием присвоения денежных средств из фонда материального поощрения подчиненных.

В конце 2014 года Володин дал подчиненным указание подать рапорта о выделении материальной помощи из фонда экономии и в нарушение общего порядка перечисления средств на банковские карты заполнить пустую ведомость росписями о якобы полученных суммах наличными.

Подчиненные, находясь в зависимости от начальника отдела полиции, были вынуждены исполнить незаконное указание.

После проведения манипуляции Володин единолично получил бюджетные средства, предназначенные для выплаты материальной помощи сотрудникам следственного отдела, в размере 495 тысяч рублей.

Указанная сумма, незаконно изъятая из бюджетного оборота, оценивается следствием как причинение ущерба государству в крупном размере.

 Подозреваемый признал инкриминируемые противоправные действия.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Володина меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении полицейского от занимаемой должности.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России продолжается.

 

24 Апреля 2017

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора арбитражному управляющему, с 2003 года являющемуся членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих», 45-летнему Владимиру Щелчкову.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Следствием и судом установлено, что с 30 января 2007 по 20 февраля 2014 года Щелчков осуществлял полномочия конкурсного управляющего сельскохозяйственного производственного кооператива «Киржачский», признанного судом банкротом.

В период деятельности вопреки принципам действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и государства управляющий проявлял личную заинтересованность и принимал корыстные решения. 

В мае 2013 года к Щелчкову обратился московский предприниматель, заинтересованный в приобретении права на земельный участок, окружающий водоем, находящийся вблизи дер. Власьево, и покупке объекта орошения дер. Желдыбино – плотины и здания насосной станции.

Исходя из правового статуса объектов недвижимости, принадлежащих СПК «Киржачский», управляющий согласился отказаться от права бессрочного пользования земельным участком государственного фонда, а также осуществить отчуждение объекта орошения в пользу предпринимателя путем перепродажи через фирму-посредника.

За совершение данных действий Щелчков потребовал с заинтересованного лица 6 миллионов рублей, однако в ходе дальнейшего общения он уменьшил размер незаконного вознаграждения до 3 миллионов рублей, одновременно, проявляя осторожность, договорился с бизнесменом о перечислении на счет фирмы-посредника за покупку объекта орошения 500 тысяч рублей.

В рамках задуманного 05 августа 2013 года конкурсный управляющий продал фирме плотину и здание насосной станции, а после оформления необходимых документов в сентябре 2013 года право собственности на недвижимость перешло к заинтересованному коммерсанту за цену согласно договоренности.

При сложившихся обстоятельствах Щелчков полагал, что создал  благоприятные доверительные условия для продолжения отношений  с предпринимателем и, рассчитывая на получение 3 миллионов рублей, в качестве бонуса предложил ему приобрести права еще на 2 земельных участка, принадлежащих СПК.

Осознавая противоправный характер действий Щелчкова, бизнесмен обратился в правоохранительные органы и все дальнейшие действия проходили под контролем силовых структур.

13 сентября 2013 года при получении 300 тысяч рублей, как части оговоренного незаконного вознаграждения, конкурсный управляющий был задержан в служебном кабинете.

Расследование уголовного дела проходило в условиях противоречивого поведения Щелчкова, не признания им вины в инкриминируемом деянии, затягивания процессуальных действий, недопонимания уровня профессиональной ответственности и оказанного государством и обществом доверия в предоставленной компетенции.

На основании совокупности представленных следствием доказательств, настойчивой позиции государственного обвинителя  11 февраля 2016 года  Киржачским районным судом по делу вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым Щелчкову назначено наказание в виде  3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

 

24 Апреля 2017

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципального бюджетного учреждения Ковровского района «Служба единого заказчика» 54-летнему Сергею Петрову.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение законных интересов муниципального образования и граждан).

 

Следствием и судом установлено, что Петров, являясь директором муниципального бюджетного учреждения, по результатам конкурса в апреле 2012 года заключил договор подряда с ОАО «Научно-производственная инвестиционная компания «Дорстройкомплект – Агроресурс» на выполнение муниципального заказа по строительству футбольного поля с искусственным покрытием в поселке Мелехово со сроком сдачи объекта 01 октября 2012 года.

В конце октября 2012 года исполнитель контракта представил Петрову для подписания документы, содержащие теоретический отчет о полном завершении работ на утвержденную стоимость затрат. 

При приемке объекта подчиненные письменно доложили руководителю о выявленных недостатках, не соответствии объема и качества работ, заявленных в контракте, отметив в частности, что устройство основания футбольного поля произведено с грубыми технологическими нарушениями.

Несмотря на очевидность ситуации, при обязанности предъявления законных претензий к подрядчику, Петров подписал официальные документы - акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтвердив тем самым якобы имевшую место добросовестность строительной компании. После подписания он дал подчиненным указание оплатить контракт.

Через год эксплуатации на футбольном поле образовались провалы и ямы, в связи с чем администрацией Ковровского района были затрачены дополнительные средства на восстановление объекта.

 

Противоправными действиями обвиняемого бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере 2 миллионов 600 тысяч рублей.

 

Приговором Ковровского городского суда Петрову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. В силу акта амнистии осужденный от исполнения наказания освобожден.

Кроме того, на основе обвинительного приговора судом подтверждено право администрации муниципального образования на взыскание причиненного ущерба с осужденного в порядке гражданского судопроизводства.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке.                   

 

 

24 Апреля 2017

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении начальника организационно-аналитического отдела управления государственного автодорожного надзора  30-летнего Андрея Молчанов.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, находясь с 2011 года на должности начальника отдела территориального органа федеральной службы по надзору в сфере транспорта, подозреваемый одновременно являлся заместителем председателя комиссии по проведению аттестации руководителей и специалистов органов власти и коммерческих структур на право исполнения полномочий по обеспечению безопасности движения.

Используя предоставленную компетенцию, Молчанов пообещал представителю отраслевого бизнеса за незаконное вознаграждение содействовать на аттестационной комиссии в получении положительного результата тестирования без его фактического прохождения.

04 февраля 2016 года в служебном кабинете при получении взятки в 2 тысячи рублей подозреваемый задержан правоохранительными органами.

 Чиновник не признал вину в инкриминируемом деянии и пояснил, что «не ожидал передачи денег и собирался об этом факте доложить руководству».

Между тем, у следствия имеются основания полагать, что это не единичный факт противоправного поведения государственного служащего.

В настоящее время совместно с органами полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. 

 

 

 

24 Апреля 2017

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела регистрации учета налогоплательщиков МИФНС № 9 по Владимирской области 28-летнего Рината Курбангалеева.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Одновременно к уголовной ответственности привлечен сотрудник этой же налоговой инспекции 31-летний Алексей Перфильев, подозреваемый в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

 

По версии следствия, осенью 2015 года Курбангалеев вступил во внеслужебные отношения с руководителем коммерческой структуры, заинтересованным в перерегистрации юридического лица с учета в городе Владимире в город Александров и выходе из состава общества с ограниченной ответственностью, с целью последующей ликвидации предприятия.

Достоверно зная, что коммерсант имеет проблемы, связанные, в том числе, с долгами по налогам, чиновник согласился за вознаграждение содействовать знакомому.

18 ноября 2015 года подозреваемый получил от бизнесмена первую часть взятки в 100 тысяч рублей, а после совершения незаконных действий в интересах руководителя общества, 28 декабря 2015 года получил еще 100 тысяч рублей.

Не умерив аппетит, заручившись «поддержкой» коллеги, при получении второй части взятки 28 декабря 2015 года Курбангалеев предложил уже бывшему директору предприятия содействие в списании задолженности по налогам в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей под условием передачи им определенного процента от «прощеного» долга в сумме около 800 тысяч рублей.

28 января 2016 года подозреваемый, не имеющий полномочий на принятие решения о списании долга, сообщил заинтересованному лицу заведомо ложные сведения о том, что вопрос согласован с руководством инспекции, и потребовал передачи части вознаграждения.

На встречу с бизнесменом 30 января 2016 года прибыли оба сотрудника налоговой инспекции и при получении 500 тысяч рублей были задержаны.

По ходатайству следствия судом в отношении Курбангалеева, уволенного со службы 17 января 2016 года, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Перфильев находится под домашним арестом. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

 

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии со службой безопасности регионального управления ФНС России.

 

 

24 Апреля 2017

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника медико-санитарной части федерального казенного учреждения здравоохранения «МСЧ МВД Российской Федерации по Владимирской области» полковника полиции 58-летнего Александра Догаева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лично и через посредника взятки в крупном размере).

 

По версии следствия, Догаев, находясь с января 2006 года на занимаемой должности, через постоянное служебное общение с руководителями основных структурных подразделений – госпиталя и поликлиники, психологически формировал их зависимость от принятия собственных решений по установлению стимулирующих выплат, материальных поощрений и  общему покровительству.

В январе 2012 года начальник МСЧ перешел от психологического воздействия к воплощению корыстного замысла и потребовал от  руководителей подразделений определить «круг доверия» из числа подчиненных, которые должны ежемесячно передавать ему деньги за установление повышенных ставок различных выплат и лояльного режима работы.

Осознавая свое положение, рассчитывая на благосклонное отношение начальника и предотвращение негативных последствий по службе, подчиненные согласились на предложенные условия.

                                                                                                                 

В течение трех лет с февраля 2012 по ноябрь 2014 года шесть сотрудников МСЧ передали Догаеву взятку в общем размере 673 тысячи 500 рублей.   

Кроме того, в декабре 2013 года обвиняемый в корыстных целях использовал предоставленные полномочия при реализации права распределения финансовых средств, выделенных медико-санитарной части на годовую премию персоналу. Он поставил перед руководителями структурных подразделений «задачу» собрать с подчиненных 64 тысячи рублей взамен на издание приказа о выплате  повышенного размера премирования. Указанную сумму он получил в качестве взятки и обратил в свою пользу.

Аналогичным образом он действовал и в декабре 2014 года при распределении бюджетных средств на премирование персонала по итогам года.

26 декабря 2014 года 9 сотрудников медико-санитарной части собрали личные средства и «делегировали» двух врачей для передачи денег Догаеву.

В тот же день в служебном кабинете обвиняемый получил от подчиненных взятку в размере 156 тысяч рублей и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По оценкам следствия за период с февраля 2012 по 26 декабря 2014 года Догаев получил лично и через посредников взятку в общем размере 893 тысячи 500 рублей.

В ходе следствия он полностью признал вину в инкриминируемом коррупционном преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, допрошено более 100 свидетелей, проведены объемные судебно-бухгалтерские экспертизы за четырехлетний период финансово-хозяйственной деятельности медико-санитарной части УМВД.

В настоящее время по уголовному делу объемом в 18 томов утверждено обвинительное заключение, проводится процедура направления дела в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении региональных управлений ФСБ и МВД России.

24 Апреля 2017

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя региональной общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 46-летней Ирины Китаевой.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

 

По версии следствия, в январе 2015 года в соответствии с действующим законодательством Китаева избрана председателем общественной организации, основной задачей которой является оказание содействия  в реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания и создания условий для адаптации граждан к жизни в обществе. В силу занимаемого положения обвиняемая обязана соблюдать нормы кодекса этики членов общественных наблюдательных комиссий, предусматривающих обязанность контролировать свое поведение, не допускать обещаний, выходящих за пределы компетенции и запрет на получение материального вознаграждения за общественную деятельность.

В нарушение закона и установленных правил  летом 2015 года Китаева пообещала гражданину совершить действия в интересах осужденного, отбывающего наказание в ФКУ «ИК-2» УФСИН России по Владимирской области (город Покров).

Ссылаясь на свою компетентность и безусловную влиятельность по решению вопросов об изменении условий содержания осужденного, в виде права передвижения без конвоя, получению положительной характеристики для условно-досрочного освобождения, председатель наблюдательной комиссии  сообщила заинтересованным лицам о необходимости перечисления на ее банковский расчетный счет денег для последующей передачи руководству колонии.

Подкрепляя суть требований, обвиняемая отметила, что при не перечислении средств существует вероятность необоснованного привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности, что создаст препятствия к его условно-досрочному освобождению.

В конце сентября 2015 года Китаева сообщила знакомому заведомо ложную информацию о том, что выполнила обещания и переслала свои банковские реквизиты.

02 октября 2015 года гражданин перевел на банковский расчетный счет Китаевой 30 тысяч рублей, которые обвиняемая присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

 

По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.