Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по результатам расследования уголовного дела в отношении заместителя председателя правления сельскохозяйственного кооператива (колхоз) «Денисово» Рамиза Гараева принято процессуальное решение.
Следствием установлено, что колхоз осуществляет деятельность на территории Гороховецкого района и занимается производством молока, кормов и картофеля.
Осуществляя фактическое руководство кооперативом, в составе которого работает 69 человек, Гараев исчислял себе и подчиненным заработную плату, удерживал налог на доходы физических лиц, однако суммы налога не перечислял в бюджет, оставляя средства в общей массе на погашение кредитных договоров и текущую деятельность.
В результате в период с 01 января 2013 по 31 декабря 2015 года в СХК образовалась задолженность перед бюджетом.
Признав недобросовестность исполнения обязанностей налогового агента, в ходе следствия предприятие добровольно возместило налоговую недоимку, начисленные пени и штраф в общем размере около 3,5 миллионов рублей.
В связи с этим уголовное преследование Гараева, впервые совершившего налоговое преступление и принявшего меры к полному перечислению обязательных платежей в бюджет, прекращено.
Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России.
Подразделение-следственный отдел по городу Ковров