Перед судом предстанут местные предприниматели, обвиняемые в совершении экономических преступлений при исполнении государственных контрактов Министерства обороны России

29 Декабря 2015 18:20

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ковровских предпринимателей 62-летнего Павла Гаврилова и 54-летней Ларисы Демидовой.

 

По 9 эпизодам противоправной деятельности они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере) и  ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в мае 2013 года Гаврилов, являясь фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Коврове и Нижнем Новгороде,  разработал преступный план по хищению бюджетных средств Министерства обороны России, к реализации которого привлек свою знакомую Демидову, определив ей роль номинального руководителя подконтрольных коммерческих фирм.

 

Имея определенный опыт в сфере участия в электронных торгах по государственным закупкам, знакомства с лицами, осуществляющими  обналичивание денежных средств, обвиняемый четко рассчитал многослойную мошенническую схему, направленную на завладение бюджетными средствами и последующую легализацию незаконных доходов.

 

Среди размещенных на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещений о планируемых Минобороны РФ к заключению госконтрактах он выбирал экономически выгодные объявления, содержащие условия максимального до 80 процентов авансирования заказа.

 

При этом обвиняемого интересовала лишь возможность заполучить бюджетные деньги и менее всего волновала ответственность за реальное исполнение контракта.

 

После поступления авансовых платежей в целях придания видимости исполнения заказов, достоверно зная, что контрагенты не имеют возможности поставить требуемый товар, соучастники создавали искусственый документооборот,  заключали мнимые договоры поставок и перечисляли на расчетные счета 5 аффилированных им предприятий и фирм «однодневок» средства федерального бюджета.

 

Посредством фиктивных документов и финансовых операций недобросовестные коммерсанты осуществляли процедуру обналичивания, а затем легализации доходов.

 

В обеспечение выполнения госконтрактов в Министерство обороны предоставлялись банковские гарантии московских кредитных учреждений, в том числе поддельные.

 

В 2013 году соучастникам за счет предложения экономически необоснованной низкой цены  удалось заключить 9 государственных контрактов на поставку для нужд Министерства обороны России хозяйственных товаров, специальных техники и средств, по которым осуществлено авансирование бюджетных средств  на общую сумму 357 миллионов рублей.

 

Ни один из заказов федерального ведомства обвиняемыми исполнен не был, а  авансовые платежи на указанную сумму не возвращены.

 

Министерством обороны в судебном порядке договоры с недобросовестными поставщиками расторгнуты.

 

Преступная деятельность Гаврилова и Демидовой пресечена совместно с региональным управлением ФСБ России весной 2014 года.

 

По ходатайству следствия судом в отношении Гаврилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Демидовой, находившейся под арестом с апреля 2014 по апрель 2015 года, в настоящее время избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.   

 

Обвиняемые вину в инкриминируемых деяниях не признали, в ходе следствия всячески препятствовали установлению объективной истины по делу, запугивали, угрожали и шантажировали свидетелей.

 

Следствием проведен значительный объем мероприятий по закреплению добытых доказательств, допрошено более 200 свидетелей, проведено более 20 различных сложных экспертиз, среди которых бухгалтерские, химические, компьтерно-технические, технико-криминалистические исследования о поддельности документов, исследовано свыше 300 тысяч изъятых по делу объектов.   

 

В порядке обеспечительных мер по восстановлению нарушенных государственных интересов следствием в судебном порядке арестовано личное имущество обвиняемых на общую сумму более 30 миллионов рублей.

   

В настоящее время уголовное дело объемом в 46 томов с утвержденным обвинительным заключением на 2 тысячах листах направлено в суд для рассмотрения по существу.  

 

Подразделение- отдел по расследованию особо важных дел следственного управления