Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным УЭБ и ПК УМВД России завершено расследование уголовного дела в отношении суздальского коммерсанта.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере).
По версии следствия, с 2019 года по апрель 2021 года обвиняемый, действуя как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, без соответствующего разрешения (лицензии) осуществлял банковские операции в интересах юридических лиц.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов за установленный период превысил 50 миллионов рублей. За оказанные «услуги» коммерсант получил преступный доход в сумме более 2,5 миллионов рублей.
Вину в совершенном преступлении мужчина не признал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.