Собранные следователем по особо важным делам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему уроженцу Краснодарского края.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для неправомерной выдачи и перевода денежных средств).

Следствием и судом установлено, что в 2010 году обвиняемый, имея корыстную цель, реализовал схему по обналичиванию денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в получении денег, минуя финансовый и налоговый контроль.

Разработанная схема заключалась в создании и использовании фирм «однодневок», через расчетные счета которых сбывались фиктивные платежные документы о якобы предоставленных займах, услугах и поставленных товарах.

В городе Владимире мужчина оборудовал четыре офиса, где и изготавливались поддельные документы.

«Заказчиками» обналичивания денег являлись московские фирмы и подконтрольные им юридические лица.

За период с января 2010 по март 2013 года, используя несколько десятков расчетных счетов, обвиняемый провел более 20 незаконных банковских операций и обналичил около 2 миллиардов рублей.

В ходе следствия мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

Приговором Октябрьского районного суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления