Местный предприниматель признан виновным в уклонении от уплаты налогов

26 Октября 2015 12:46

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» 51-летнему Анатолию Лопухину.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

 

Следствием и судом установлено, что в период с 2009 по 2012 годы Лопухин, являясь руководителем владимирского предприятия по производству ремонтных, строительных и отделочных работ, спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов и занижения размера налога на прибыль предприятия.

 

В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении заказов собственными силами и путем найма рабочей силы без официального трудоустройства граждан, используя реквизиты аффилированных фирм-однодневок в качестве мнимых субподрядчиков, он создавал фиктивный документооборот в целях уменьшения налогооблагаемой базы.

 

Кроме того, в целях придания легальности совершаемых бесконтрольных транзитных платежей между ООО «Стройиндустрия» и тремя аффилированными субподрядными организациями, Лопухин использовал систему выдачи займов и их возвратов  на свои личные счета.

 

Создав таким способом видимость привлечения и оплаты работ субподрядным организациям, коммерсант незаконно уклонился от уплаты налогов бюджету Российской Федерации на сумму более 45 миллионов рублей.

 

Следствием приняты обеспечительные меры к возмещению причиненного государственной казне ущерба, в судебном порядке наложен арест на транспортные средства, счета, учредительные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие обвиняемому.

 

Следствием проведен значительный объем мероприятий по сбору и закреплению доказательств, в том числе 16 сложных строительно-технических, криминалистических, почерковедческих экспертиз, допрошено свыше 70 свидетелей.

 

Между тем, как на следствии, так и в суде Лопухин, не признал вину в инкриминируемом деянии, мер к погашению ущерба, причиненного государственной казне, не принял.

 

Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Судом от исполнения наказания он освобожден в связи с амнистией.

 

В ближайшее время в порядке  гражданского судопроизводства будут рассмотрены претензии государства к Лопухину по возмещению налоговой недоимки в бюджет, в том числе за счет реализации его имущества, арестованного по ходатайству следствия.

 

Уголовное дело расследовано во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России.

 

Подразделение- отдел по расследованию особо важных дел следственного управления