По версии следствия, с июля 2009 по январь 2012 года житель города Москвы, с целью извлечения прибыли осуществлял на территории города Владимира незаконный игорный бизнес, который обеспечивался организованной группой лиц в составе 14 человек с четким распределением роли каждого. Общее руководство работой казино организатор доверил родному брату.
На начальной стадии для создания видимости легального предпринимательства было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью с основным видом деятельности в области спорта, заключен договор субаренды помещений площадью свыше 250 кв. метров в здании гостинично-развлекательного комплекса «АМАКС Золотое кольцо».
Работа казино, оборудованного компьютерами, видео-регистраторами, игровыми покерными столами, столами-рулетками, осуществлялась ежедневно с 20 часов вечера до 8 часов утра и приносила миллионные доходы.
По оценкам следствия, за время деятельности только за субаренду помещений организаторами нелегального бизнеса выплачено свыше 3 миллионов 650 тысяч рублей, а доход за последние три месяца 2011 года составил почти два миллиона рублей.
При поддержке сотрудников силового спецподразделения УМВД области, в казино изъято игровое оборудование и компьютерная техника, финансовая документация.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.