По делу в отношении организаторов потребительского общества «Инвест-мастер» Сергея Елесина и Игоря Капустина прокурором утверждено обвинительное заключение, сегодня 16 июня 2017 года дело объемом в 215 томов принято к производству Октябрьским районным судом.
В рамках уголовного дела в зависимости от роли каждого следователем Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области фигурантам предъявлено обвинение в хищении денежных средств вкладчиков, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а,б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Как сообщалось ранее, в 2005 году Елесин реализовал преступный замысел, зарегистрировал потребительское общество и путем агрессивной рекламной компании, создания большого количества офисов на территории Владимирской области активно привлекал личные сбережения граждан под видом вкладов (займов) под выплату высоких процентов. По сути, деятельность общества заключалась в осуществлении принципа «финансовой пирамиды».
В преступную схему он вовлек Капустина, определив ему роль председателя правления «Инвест-мастера», в качестве пайщиков выступили пять подконтрольных Елесину юридических лиц с номинальными руководителями из числа родственников и близких знакомых.
Злоупотребляя доверием граждан, с 10 июля 2006 по 24 ноября 2011 года на условиях договоров займа в офисных помещениях в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Ковров Елесин и соучастники мошеннической схемы безвозмездно и противоправно изъяли (похитили) личные денежные средства 815 граждан на общую сумму около 236 миллионов рублей.
Организаторы потребительского общества «Инвест-мастер» по всем признакам без специального разрешения (лицензии) осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой по оценкам следствия привлекли в оборот денежные средства населения размере около 2,5 миллиардов рублей.
Кроме того, в целях придания видимости законности потребительского общества и легализации денежных средств, добытых преступны путем, соучастники в 2008-2009 годах провели серию фиктивных сделок по завладению зданием кинотеатра «Русь» и земельным участком под нежилым строением. В декабре 2009 и июне 2010 года Елесин, Монахов и Палухина сумели зарегистрировать право собственности на доли в имущественном комплексе, которыми распоряжались по своему усмотрению при осуществлении предпринимательской деятельности.
В рамках расследования уголовного дела следователем СК России приняты меры, направленные на обеспечение возмещения ущерба, причиненного гражданам, и исполнение приговора, в судебном порядке арестован имущественный комплекс «Русь-кино», несколько офисных помещений и коммерческих строений, принадлежащих фигурантам, оценочная стоимость арестованного имущества более чем достаточная для восстановления нарушенных интересов государства и граждан.
В отношении Монахова и Палухиной, которым предъявлено обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Интересы Елесина, умершего в августе 2014 года, в суде будут представлять его супруга и адвокат.
Уголовное дело расследовано в тесном взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области.
Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления