Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владимирскому предпринимателю, являвшемуся членом организованной преступной группы, 47-летнему Олегу Смирнову.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 3 ст. 159-1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Следствием и судом установлено, что в 2013 году местный предприниматель Алексей Чемоданов в целях получения незаконного стабильного дохода разработал схему проведения незаконной банковской деятельности, для ее реализации создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек 8 человек из числа родственников и близкого окружения.
Действуя в составе ОПГ, Смирнов проводил через расчетные счета подконтрольных фирм фиктивные операции, а затем обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
За 2013 год членам ОПГ удалось таким способом обналичить 7 миллиардов рублей, и «заработать» на применении незаконных технологий в качестве комиссионных более 170 миллионов рублей.
Преступная деятельность ОПГ пресечена правоохранительными органами в конце 2013 года.
В ходе следствия Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Избранная следствием тактика и психологические приемы позволили при расследовании уголовного дела заключить с обвиняемыми 6 досудебных соглашений о сотрудничестве.
Лидер ОПГ Алексей Чемоданов и остальные ее члены Николай Чемоданов, Алексей Лясоха, Александр Рогоза, Олег Ратников, Александр Алексеев, Владимир Баринов, Владислав Валентир ранее осуждены к различным срокам наказания.
В ходе проведения обысков и иных следственно-оперативных мероприятий арестованы денежные средства членов ОПГ на сумму более 35 миллионов рублей и дорогостоящее оборудование.
Судебными решениями арестованное следствием имущество конфисковано и обращено в доход государства.
Уголовные дела расследованы при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ России.
Подразделение - отдел по расследованию особо важных дел следственного управления